La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó a la superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) los informe financieros del exministro de Hacienda Donald Guerrero, a quien se le sigue una investigación por estafa al estado dominicano.
Los tipos penales preliminares que acredita el Ministerio Público al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero son: asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
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La investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.
Igualmente, Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembros de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.
